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GovRisk capacita mas de 100 fiscales de la PGR México para fortalecer su sistema de inteligencia, investigación y procesamiento de casos de corrupción


Ciudad de México, 3 de mayo de 2017 - Derivado de la firma del Memorándum de Entendimiento entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuyo objetivo es impulsar acciones de colaboración para promover la transparencia y prevenir la corrupción, la Procuraduría General de la República imparte el seminario “Mejores Prácticas Internacionales para su Implementación en México: Inteligencia, Investigación y Procesamiento de Casos de Corrupción”.

Este seminario, dirigido a funcionarios de la PGR, dotará de herramientas para la mejora de sus funciones, en medida de las reformas institucionales propuestas en el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a través del intercambio de experiencias con expertos de aquel país.

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Seminário GovRisk promove cooperação entre o Ministério Público Federal e o Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido


Curitiba, 20 de março de 2017 - A recente iniciativa apoiada pela embaixada britânica e implementada pela agência governamental GovRisk (The International Governance & Risk Institute) permitiu o compartilhamento de melhores práticas e experiências y foi a tônica do “Seminário Reino Unido-Brasil: Diálogos sobre Corrupção, Processo Penal e Cooperação Jurídica Internacional” realizado na sede do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR), em Curitiba, nos dias 16 e 17 de março.

O evento trouxe ao país o chefe da Unidade de Inteligência do Serius Fraud Office (SFO) do Reino Unido Marc Brown, que debateu com os participantes temas como técnicas avançadas em investigações criminais, uso de tecnologias e software para a persecução, bases normativas e boas práticas para equipes conjuntas de investigação.

O projeto, que teve início em junho do ano passado e foi elaborado pela SCI, prevê dois resultados práticos. O primeiro refere-se ao estabelecimento de transparência, incluindo melhores práticas e ferramentas inovadoras do Reino Unido para identificar e lutar contra crimes graves no Brasil. Já o segundo resultado prevê a capacitação de procuradores brasileiros para a formação de equipes conjuntas de investigação. Dentro do cronograma de trabalho previsto no projeto, já foi realizada uma visita técnica ao Reino Unido

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Especialistas do GovRisk analisam falhas e virtudes do Judiciário Brasileiro


Brasilia, 23 de março de 2017 - Em apresentação do projeto feita na última quarta-feira (22/3) a um grupo de conselheiros do CNJ, o especialista britânico revelou que, durante uma das visitas a um tribunal de São Paulo que preferiu não identificar, a equipe de consultores ouviu relatos de como magistrados e servidores de determinada unidade judiciária se sacrificam para manter as estatísticas de produtividade da vara. Os bons indicadores, no entanto, escondiam uma equipe sobrecarregada de trabalho, de acordo com Stacey. A avaliação da eficiência do serviço prestado pelo Judiciário tem de ser, portanto, mais precisa e abrangente, segundo o especialista em administração judiciária.

“A vara que visitamos lidava de fato com muitas ações por semana, mas seus servidores e magistrados trabalhavam nos fins de semana, além do expediente, levavam processos para casa. Na verdade, um olhar mais profundo nas estatísticas da vara revelaria uma deficiência do funcionamento da vara, não uma virtude. Na Inglaterra, o indicador que usamos mensura o número de processos movimentados por hora de trabalho”, afirmou John Stacey. O relatório final com essa e outras impressões sobre o desempenho do Poder Judiciário está sendo concluído para ser entregue, como colaboração, às autoridades da Justiça brasileira.

Segundo o diretor da GovRisk, consultoria contratada para executar o projeto, Dominic Le Moignan, a expectativa é poder fomentar com o projeto “relações comerciais de longo prazo” entre Inglaterra e Brasil.

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GovRisk apoya capacitación en anticorrupción en México (SFP)


Ciudad de México, 10 de febrero 2017 - GovRisk apoyado por el Fondo de Prosperidad, capacita a servidoras y servidores públicos de la SFP en materia de protección al denunciante, a través de los seminarios en “Mejores Prácticas Internacionales sobre Sistemas de Protección al Denunciante para Elaborar la Estrategia de Implementación en México”.

Ambos seminarios tuvieron por objetivo fortalecer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) al compartir la experiencia internacional de países como Reino Unido, Canadá, Chile, Perú, así como del Banco Mundial y de GovRisk, en atención y protección al denunciante. De igual forma se fomentó la colaboración entre el Gobierno Mexicano y la sociedad civil.

Los seminarios se enfocaron en la creación de medidas para apoyar la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en las estructuras de gobierno. Así mismo se abordó el establecimiento de estrategias para favorecer la participación activa de la ciudadanía.

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GovRisk celebra un taller para compartir las mejores prácticas internacionales sobre medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo


Havana, 3 de febrero de 2017 - Expertos financieros de Cuba y el Reino Unido intercambian experiencias en un taller sobre estrategias contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo, dentro de una iniciativa de La Habana y Londres, informa EFE.

Se trata de la segunda etapa de una iniciativa conjunta entre el Banco central de Cuba, la embajada del Reino Unido en La Habana y The International Governance and Risk Institute (GovRisk), expresa una nota divulgada por la sede diplomática británica en la Isla.

También explicó que el objetivo es compartir las mejores prácticas internacionales sobre medidas para la prevención, detección, investigación y procesamiento de actos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

En el programa del taller se incluyen las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en inglés) y sus estrategias de prevención contra esos delitos.

En el programa, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, participan unos 25 funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba y otras instituciones con competencias para combatirlos.

"El programa permitirá continuar avanzando en la atención a los retos presentes y futuros en esta materia", apuntó el director de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, Armando Torres, en declaraciones recogidas en el comunicado.

El embajador británico en La Habana, Tim Cole, señaló que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son "amenazas que traspasan las fronteras" y que requieren de "refuerzos legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional".

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Expertos de GovRisk apoyan los esfuerzos de Cuba para combatir el lavado de dinero


Havana, 21 de noviembre de 2016 - Del 15 al 18 de noviembre de 2016, especialistas del Banco Central de Cuba recibieron asistencia técnica de expertos internacionales.

El programa, que representa la cuarta etapa de una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en Cuba, The International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Banco Central de Cuba, tiene como objetivo impulsar los esfuerzos de las autoridades competentes en Cuba para cumplir con los lineamientos internacionales establecidos por el GAFI para la lucha contra estos delitos.

Antony Stokes, nuestro Embajador esta muy complacido con que la Embajada pueda brindarle más apoyo a este proyecto, ahora en su cuarto año. “La eliminación del lavado de activos es un tema que enfrenta cada país, y el Reino Unido está orgulloso de haber ofrecido asistencia técnica a Cuba en esta área. Tengo gran interés en que el Reino Unido continúe apoyando a Cuba en el fortalecimiento de su gestión económica y financiera y estamos dando otros pasos en ese sentido.”

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GovRisk brinda asistencia técnica a las autoridades competentes de Guatemala para fortalecer su sistema de lucha contra el blanqueo de dinero relacionado con las actividades no financieras y las profesiones


Ciudad de Guatemala, 8 de noviembre de 2016 Expertos Expertos del The International Governance and Risk Institute (GovRisk) compartirán los últimos avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Más de 50 funcionarios de autoridades competentes e instituciones financieras serán capacitados bajo el programa.

En las instalaciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, del 8 al 10 de noviembre, diversas instituciones públicas de Guatemala recibirán asistencia técnica de expertos internacionales para fortalecer el esquema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las “actividades y profesiones no financieras”.

La asistencia técnica abarca los esquemas de prevención y persecución de los ilícitos, relacionados con agentes inmobiliarios, notarios y abogados, entre otros, que se encuentran expuestos a riesgos de ser utilizados para canalizar activos de procedencia u origen ilícitos, debido a su potencial contacto con flujos de fondos significativos.

Para marcar el lanzamiento del proyecto, Andrew Tate, Jefe de Misión Adjunto de la Embajada Británica en Guatemala, dijo:

“Me complace que el gobierno británico esté apoyando el programa de asistencia técnica. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son amenazas que traspasan las fronteras y que requieren que reforcemos nuestros regímenes legales, judiciales y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Este proyecto con la Superintendencia de Bancos de Guatemala mejorará la comprensión de los funcionarios competentes sobre las normas internacionales. Al mismo tiempo, contribuirá a garantizar la seguridad y los beneficios financieros al impulsar los esfuerzos contra el lavado de dinero y lograr que Guatemala sea más atractiva para la inversión extranjera.”

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GovRisk apoya a las autoridades competentes del Uruguay en un esfuerzo para identificar y reducir oportunidades de corrupción en el proceso de contratación de obras públicas


Montevideo, 2 de noviembre de 2016 - En noviembre, GovRisk organizó en la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo el Seminario sobre Prevención de Fraudes y Corrupción en Obras Públicas y Proyectos de Infraestructura, con la participación del Embajador Británico en Uruguay, Ian Duddy, Peter Copplestone, experto en contratación pública en el país.

Tras el Seminario sobre Prevención del Fraude y la Corrupción en Obras Públicas y Proyectos de Infraestructura, el asesor de Presidencia de la República Ricardo Gil Iribarne señaló que el Gobierno enfatiza medidas para evitar cualquier tipo de desvío en las políticas. Uruguay ha sido tradicionalmente uno de los países con más bajo nivel de corrupción y se destaca por su transparencia a nivel internacional. En el ranking está posicionado como el país menos corrupto de América Latina, la 27.º posición a nivel mundial.

Explicó que para lograr eso se requiere una estrategia efectiva de prevención; y que quienes desempeñan cargos de jerarquía se comprometan con este propósito. Además subrayó que la corrupción y el fraude en los procesos de contrataciones públicas distorsionan los mecanismos del mercado y reducen la eficiencia del gasto público en países de todo el mundo. En tanto, el gerente de proyectos de GovRisk, Mark Willcock, dijo que mediante estas experiencias se pueden identificar vulnerabilidades en el proceso de contratación de obras públicas.

Entrevista con el Gerente de Proyectos, Mark Willcock, sobre el proyecto de GovRisk en Uruguay aquí

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GovRisk brinde asistencia a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes del Paraguay para fortalecer su esquema de control del transporte transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociables al portador


Asunción, 18 de Octubre de 2016 - Del 19 al 21 de octubre, diversas instituciones del Paraguay recibirán asistencia técnica de expertos internacionales para fortalecer su esquema de control del transporte transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociables al portador, que es uno de los métodos principales utilizados para el movimiento de fondos ilícitos, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El programa, que es una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en el Paraguay, The International Governance and Risk Institute (GovRisk) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), tiene como objetivo impulsar los esfuerzos del país para incorporar las mejores prácticas internacionales y así poder cubrir plenamente el transporte transfronterizo de llegada y de salida de efectivo e instrumentos negociables al portador, mediante mensajeros ; por el servicio de correos; o en carga de contenedores.

El ministro de la Seprelad, Oscar Boidanich Ferreira, manifestó que “para la institución el desarrollo de este tipo de programa de capacitación y concientización, representa una excelente oportunidad para fortalecer los esfuerzos interinstitucionales, en la lucha contra los flagelos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel país”.

Por su parte el embajador Británico en Paraguay, Jeremy Alexander Hobbs, dijo que la eliminación del lavado de activos es un tema que enfrenta cada país, y el Reino Unido está orgulloso de haber ofrecido asistencia técnica a Paraguay en esta área; así como lo ha hecho, y se sigue haciendo, en varios otros países de la región.

“Este es uno de los muchos proyectos en los que el Reino Unido y Paraguay trabajan en conjunto, encaminados a apoyar los esfuerzos locales para mejorar el ámbito de negocios y asegurar un crecimiento económico, fuerte y sostenible”, refirió.

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GovRisk y la Embajada Británica en México colaboran con el Gobierno de la República para mejorar la Atención y Protección a los Denunciantes


Ciudad de México, 29 de septiembre de 2016 - Atender las denuncias ciudadanas es una prioridad del Gobierno de la República, pues con ello se fortalece el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones, aseguró el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Javier Vargas Zempoaltecatl.

En el evento, organizado conjuntamente con The International Governance & Risk Institute (GovRisk), con el apoyo de la Embajada Británica en México, Vargas Zempoaltecatl subrayó también que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar problemas globales, como la corrupción.

Vargas Zempoaltecatl mencionó que con las reformas emprendidas por el Gobierno de la Republica, quedó claro, desde la Constitución, el cambio de paradigmas respecto al papel de la ciudadanía, la cual tendrá una participación activa en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con lo que se reforzará la transparencia, la rendición de cuentas y los valores democráticos.

En su participación, Dominic Le Moignan, director de GovRisk, coincidió en que la intención de este seminario es colaborar con la SFP en la ejecución del nuevo SNA, para contribuir a mejorar los procesos del sistema de quejas existente y construir un nuevo esquema de protección de los denunciantes.

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GovRisk ofrece capacitación de alto nivel a la Fiscalía Federal Suprema de México y la Procuraduría General de la República


Ciudad de México, 16 de agosto de 2016 - GovRisk, con el apoyo de la Embajada Británica en México y la Suprema Oficina Federal de Auditoría (ASF) diseñó una iniciativa multidisciplinaria para capacitar a más de 30 auditores gubernamentales de alto nivel de ASF y Procuraduría General de la República, Para apoyar la lucha del país contra la corrupción.

Los expertos de GovRisk ayudaron a los funcionarios de ASF a diseñar un sistema de control de calidad adecuado a su mandato y en consonancia con las reformas institucionales derivadas del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción.

"Combatir la corrupción es esencial para impulsar el crecimiento económico en cualquier país, México ha dado un gran paso con la creación del nuevo Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción", dijo Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en México.

Este proyecto busca establecer medidas correctivas contra los problemas de corrupción, haciendo más efectiva la tarea del órgano de control y teniendo en cuenta que esto mejorará la gestión de las entidades públicas.

Según el jefe de la ASF, Juan Manuel Portal, se espera que el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas internacionales, así como técnicas metodológicas y procedimentales en materia de auditoría, fortalezcan estas instituciones en la lucha contra la corrupción.

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Experto británico anti-fraude participó en seminario de ChileCompra
Mayo de 2013

Evento enfocado en contratación pública fue organizado por GovRisk y ChileCompra, con el apoyo de la Embajada Británica.

El Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) en conjunto con ChileCompra y con el apoyo de la Embajada Británica, realizaron el 15 de mayo actividades para promover las buenas prácticas e intercambiar conocimientos en la detección de potenciales irregularidades en las compras públicas.

En el seminario internacional “Más allá de la transparencia: mejores prácticas en las compras públicas” que se realizó en el Centro Cultural Estación Mapocho, en el contexto de la Feria ChileCompra 2013, se dieron a conocer las mejores prácticas internacionales para garantizar la integridad de los procesos de contratación pública.

La presentación del experto internacional de GovRisk, Michael Kramer, consultor principal del Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial, se refirió a la prevención del fraude en la adquisición y en el contrato. Tras el seminario, GovRisk y ChileCompra organizaron un segundo taller de capacitación cerrado denominado “Combatiendo el fraude y la corrupción en la contratación pública”. Este taller forma parte de una serie de talleres de GovRisk en América Latina, financiados por la Embajada Británica, y que tienen por objetivo mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos públicos de contratación, así como de cautelar los recursos públicos y prevenir actos de corrupción. La iniciativa incluye la entrega de un manual para instructores, que les permitirá a los participantes replicar el seminario taller de manera independiente en sus respectivas instituciones.

El Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) es una organización británica especializada en brindar entrenamiento en procesos de adquisición, lucha contra la corrupción y prevención de delitos financieros.

 

Embajada Británica, GovRisk y ChileCompra organizan actividades para promover las mejores prácticas en las compras públicas

  • Experto internacional desarrollará un exigente programa para funcionarios públicos chilenos y proveedores del Estado.
  • Seminario incluye capacitación en técnicas para detectar fraude y corrupción en las contrataciones públicas.


Santiago, 10 de mayo de 2013 - El Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) en conjunto con ChileCompra y con el apoyo de la Embajada Británica, realizarán el próximo 15 de mayo actividades para promover las buenas prácticas e intercambiar conocimientos en la detección de potenciales irregularidades en las compras públicas.

En el seminario internacional “Más allá de la transparencia: mejores prácticas en las compras públicas” que se realizará en el contexto de la Feria ChileCompra 2013, se darán a conocer las mejores prácticas internacionales para garantizar la integridad de los procesos de contratación pública. El evento, que tendrá lugar en la Sala de las Artes del Centro Cultural Estación Mapocho, está dirigido a funcionarios públicos y representantes del sector privado y empresarial.

La presentación del experto internacional de GovRisk, Michael Kramer, consultor principal del Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial abordará el tema de la prevención del fraude en la adquisición y en el contrato, en el que se analizarán cuáles son los tipos más comunes de fraudes en la contratación pública a nivel internacional y las mejores estrategias de prevención para evitar estas situaciones.

La Feria ChileCompra 2013, uno de los mayores encuentros multisectoriales del país, convocará a más de 12 mil visitantes los días 15 y 16 de mayo, y reúne a funcionarios públicos y proveedores que venden sus productos y servicios en la plataforma de licitaciones de ChileCompra.

El Director de ChileCompra, Roberto Pinedo, explicó que en este seminario internacional se efectuará asimismo “el lanzamiento del Observatorio ChileCompra que interviene en forma proactiva, preventiva y reactiva en las compras públicas de Chile, incluyendo sistema de alertas, monitoreo, gestión activa y asesoría especializada a las instituciones compradoras, como herramienta de detección de brechas y puntos de mejora en los procesos de compras públicas; así como una plataforma de reclamos y un servicio de mediación de éstos. Se trata de promover un estándar de calidad y buenas prácticas en los procesos que realizan los 850 organismos públicos a través de ChileCompra con el objeto de aumentar los niveles de transparencia, probidad y eficiencia en las compras públicas”.

Combatiendo el fraude y la corrupción en la contratación pública

El mismo 15 de mayo, luego del seminario internacional, GovRisk y ChileCompra organizarán un segundo taller de capacitación cerrado denominado “Combatiendo el fraude y la corrupción en la contratación pública” (“Combating fraud and corruption in procurement”). Este taller forma parte de una serie de talleres de GovRisk en América Latina, financiados por la Embajada Británica, y que tienen por objetivo mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos públicos de contratación, así como de cautelar los recursos públicos y prevenir actos de corrupción.  


Seminario Taller: “Combatiendo la Corrupción en los Procesos de Contrataciones de Obras Públicas”, Perú

  • Expertos peruanos e internacionales desarrollarán un exigente programa para funcionarios públicos y representantes del sector privado y empresarial, sobre las mejores prácticas internacionales para garantizar la integridad de los procesos de contratación de obras públicas, así como técnicas para detectar y procesar fraudes en las contrataciones públicas.

LIMA, febrero 2013.- El Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk), con el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), llevará a cabo el seminario taller “Combatiendo la Corrupción en procesos de Contrataciones de Obras Públicas”, dirigido a funcionarios públicos y representantes del sector privado y empresarial, sobre las mejores prácticas internacionales para garantizar la integridad de los procesos de contratación de obras públicas, así como técnicas para detectar y procesar fraudes en las contrataciones públicas. La presentación del programa se realizará en la ciudad de Lima, del 4 al 6 de marzo próximo, en la sede de la Cámara de Comercio Lima. 

El programa, auspiciado por la Cámara de Comercio de Lima, reunirá a José Ugaz Sánchez Moreno, ex Procurador Anticorrupción y a Michael Kramer, consultor principal en el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial, expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, con un conocimiento inigualable sobre mecanismos para garantizar la integridad y técnicas avanzadas para la detección, investigación y procesamiento del fraude en los procesos de contratación pública.

Este importante evento se desarrolla dentro del marco del Convenio "Compromiso por la Integridad", suscrito por la Cámara de Comercio de Lima, entre otras instituciones privadas junto, con la Presidencia del Consejo de Ministros, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Contraloría General de la República, cuyo objetivo, entre otros, es promover prácticas transparentes y eficaces a fin de mejorar el régimen de contratación pública.

El programa de capacitación cuenta con el financiamiento de la Embajada Británica en el Perú, en virtud del cual se ha asegurado la participación de 20 auditores públicos de la Contraloría General de la República. Asimismo, han confirmado su participación representantes de entidades nacionales e internacionales, como de Brasil, Chile, Colombia y Panamá.  

Algunos de los temas que se van a desarrollar en el programa son: El Entorno Anticorrupción en el Perú, las modalidades más comunes de corrupción y fraude en las contrataciones públicas, herramientas de detección del fraude, la prueba en casos de corrupción en obras públicas, análisis y resolución de casos prácticos así como estrategias de prevención.

El programa está dirigido a contadores, abogados, ingenieros, agencias no gubernamentales, académicos y todos los profesionales vinculados al tema de contrataciones públicas.  

Según Mark Willcock, Gerente de Proyectos de Desarrollo de GovRisk, el éxito logrado en el primer evento organizado en Lima y Cusco, por GovRisk y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el Organismo Supervisor de las Contrataciones Públicas y el Ministerio Público, donde participaron altos funcionarios nacionales especialistas en contratación pública, funcionarios del OSCE, Gerentes Públicos de SERVIR y fiscales públicos, sin suda va a asegurar el alto impacto de este programa  en las contrataciones públicas del Perú, en términos de eficiencia, eficacia y transparencia.   


GovRisk en sociedad con los Laboratorios de Hitec


GovRisk ha acordado recientemente elaborar políticas y procedimientos a la medida para complementar la oferta de servicios de los laboratorios de Hitec. Hitec es un proveedor de soluciones de software diseñadas para administrar el contenido, lograr el cumplimiento y reducir el riesgo. La solución PolicyHub de Hitec administra el ciclo de vida de gestión de la política, sirviendo como una alternativa rentable, altamente eficiente y como alternativa significativa en comparación con la solución más anticuada basada en el papel o las alternativas de intranet “poner y esperar” que actualmente son utilizadas por muchas organizaciones.

Kleo Papas, Director de Operaciones para GovRisk, dijo:

""Esta asociación añade una nueva dinámica a nuestra oferta de productos. Productos tales como PolicyHub permiten a nuestros clientes implementar nuestro asesoramiento de expertos en un marco amplio y sólido; uno que permite a una enorme gama de capacidades de información, capacitación y pruebas que sean proporcionales y adaptadas a la organización. Esto tendrá un impacto inmediato en organizaciones que luchan por satisfacer las crecientes exigencias normativas tales como la Ley para el Soborno en el Reino Unido y combatir la amenaza siempre cambiante de la delincuencia financiera.""

Jeremy Crame, Presidente Ejecutivo de Hitec dijo:

“"Lo que impulsa a Hitec más que cualquier otra cosa es asegurar que nuestros clientes obtengan la mejor solución para sus necesidades y un alto nivel de servicio. La combinación del software innovador de gestión de políticas de Hitec y la pericia de GovRisk proporciona un buen ajuste para ambas organizaciones. Dicha asociación ofrece a sus clientes una solución completa hecha a la medida para hacer frente a sus requisitos regulatorios mediante la armonización de los sistemas clave con los objetivos del negocio para obtener un cumplimiento real." ”

 

Lanzamiento de la nueva calificación CISI en la Lucha contra Delitos Financieros - 20 de octubre 2011


Adrian Leppard, Comisionado de la Policía de la Ciudad de Londres, y Ruth Martin, Directora General de CISI, hablan en el lanzamiento.


El Instituto Colegiado para Seguridades e Inversión (CISI) ha lanzado una calificación internacional en la lucha contra el crimen financiero.

El Concejal Alan Yarrow, Colegiado FCSI (Hon), presidente del CISI y el Jefe de Policía de la Ciudad de Londres, presidieron el lanzamiento en la Corte Suprema de Justicia ubicada en la calle Old Bailey, en Londres ayer.

El principal objetivo de la calificación es:

(a) Abordar la agenda sobre los delitos financieros;;
(b) Adoptar una visión global de la delincuencia transnacional;
(c) Ilustrar defensas prácticas;
(d) Incorporar La Ley sobre el soborno en el Reino Unido (2010).

Ruth Martin, Directora Gerente de CISI dijo:

“We believe there is nothing quite like this qualification in the market at the moment. The qualification was developed by us in association with QCo, a Washington DC registered company offering and facilitating consultancy services on all aspects of financial crime policy and control. There was also considerable input from international specialists, including expert practitioners from leading global financial firms such as HSBC, PwC and the Dubai Financial Services Authority."

"Creemos que no hay nada semejante a esta calificación en el mercado en este momento. La calificación fue desarrollada por nosotros, en asociación con Qco, una compañía registrada en Washington DC que ofrece y facilita servicios de consultoría en todos los aspectos de la política sobre crimen financiero y control. También hubo una considerable aportación de especialistas internacionales, incluyendo profesionales expertos de las principales firmas financieras globales tales como HSBC, PwC y la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái."

 

El Instituto Internacional para la Gobernabilidad y el Riesgo (GovRisk), acreditó a los proveedores de capacitación de CISI, también puso en marcha sus cursos para preparar candidatos a la exanimación. Estos incluyen un curso intensivo de tres días, clases nocturnas, aprendizaje a distancia y soluciones en capacitación a la medida. El costo de los delitos financieros en el Reino Unido se ha estimado en alrededor de £ 40 mil millones al año, de acuerdo al indicador de Fraude Anual más reciente de la Autoridad Nacional de Fraude. Desglosada, esta cifra representa el fraude costando a cada miembro adulto de la población, un promedio de £ 750 por año.

Adrian Leppard, Comisionado de la Policía de la Ciudad de Londres, dijo:

“Se calcula que el fraude le cuesta al Reino Unido más de £ 38 mil millones. Es de suma importancia que todos trabajemos juntos para hacer frente a esta amenaza. Creo que la capacitación eficaz del personal y la prestación de acreditación profesional, tales como "luchando contra el crimen financiero" es un paso importante para garantizar que las organizaciones estén equipadas para ofrecer la mejor respuesta posible para combatir el fraude.”

 

 
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