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Eventos Pasados

Eventos Programados
Trinidad 2010 - Foro Regional sobre Gobernabilidad, Reglamentación y Prevención de Delitos Financiero

Port of Spain - beginning 9 August 2010

El Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgos (GovRisk) y el Gobierno de Trinidad y Tobago estamos orgullosos de presentar este foro regional, titulado Trinidad 2010: Gobernabilidad, Reglamentación y Prevención de Delitos Financieros para el Caribe y las Américas.


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Formación de Policía de Trinidad - Fraude Informático Catastrófico y Riesgos tecnológicos en los negocios

Port of Spain - beginning 16 August 2010

El curso ha sido especialmente concebido para la Policía de Trinidad y Tobago y se lleva a cabo por dos de los principales expertos en esta temática. Es un curso con enfoque muy práctico que se centra sobre los controles internos, la realización de investigaciones internas con carácter exitoso y la resolución de crisis de alto impacto rápida y eficazmente.


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Técnicas de Contabilidad Forense para Auditorías e Investigaciones

Integrity Commission, Port of Spain - beginning 17 August 2010

El programa de formación fue especialmente construido para los miembros del gobierno de Trinidad y Tobago con el objetivo de que aprendieran y discutieran las últimas técnicas de Auditoría Forense, para demonstrar como los contadores pueden mirar más allá de las cifras que se les presentan y detectar actividades fraudulentas.


La formación está disponible para cualquier funcionario/a del sector público interesado/a en obtener nuevas habilidades en esta área temática. La participación es limitada así que por favor póngase en contacto con nosotros con urgencia si le gustaría participar en el curso.


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Programas de capacitación a medida - Región Caribe

Región Caribe - beginning 15 November 2010

Después del enorme éxito del foro Trinidad 2010 - Gobernabilidad, Reglamentación y Prevención de Delitos Financieros el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo llevará a cabo una serie de programas de capacitación en la región del Caribe, entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 y en febrero de 2011.


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Programas de Capacitación a medida: Jamaica

Jamaica - beginning 26 April 2011

GovRisk visitará Jamaica para llevar a cabo la formación interna de los órganos del Gobierno e Instituciones Financieras.
La capacitación abarcará temas como la Ley de Activos del Crimen (enmendada) y los miembros de la Facultad GovRisk estarán disponibles para llevar a cabo la formación interna sobre una variedad de temas relacionados y asuntos regulatorios.


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Módulo II - Técnicas de Contabilidad Forense para Auditorías e Investigaciones

Port of Spain - beginning 9 May 2011

Tras el éxito del Módulo I que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Integridad en 2010, el Instituto llevará a cabo una capacitación de seguimiento enfocada en las metodologías más avanzadas en cuanto a técnicas de auditoría forense.
La formación está disponible para cualquier funcionario/a del sector público interesado/a en obtener nuevas habilidades en esta área temática. La participación es limitada así que por favor póngase en contacto con nosotros con urgencia si le gustaría participar en el curso.


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La Ley de Soborno 2010: Sesión matutina

Londres – Ciudad y Canary Wharf - beginning 11 May 2011

La Ley de Soborno 2010, que entrará en vigor el 1 de julio de 2011, transformará el marco legal para la corrupción y el soborno en el Reino Unido y en el extranjero.
Este seminario se centrará en aspectos prácticos para que las empresas evalúen su riesgo de soborno y pongan en práctica procedimientos adecuados y totalmente compatibles con la Ley.


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Riesgo tecnológico en los negocios- Respuesta eficaz, Control y Gestión de Sistemas TIC

Port of Spain, Trinidad and Tobago - beginning 13 June 2011

El curso está diseñado para profesionales de las áreas de seguridad informática, auditoría, derecho y riesgo. Proporciona un nuevo enfoque a la percepción de riesgo, los controles y las investigaciones internas y la resolución de crisis de alto impacto de forma rápida y exitosa.


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La Ley de Soborno de Reino Unido y el impacto en su negocio - seminario vespertino y cocktail de bienvenida

Isis Building, Thames Quay, Canary Wharf - beginning 14 July 2011

El seminario se enfoca en el impacto de la Ley de Soborno en su negocio y se procederá al lanzamiento de nuestro Código de Conducta, especialmente diseñado para apoyar a las empresas en la implementación de la Ley y minimizar sus costos. Tras la presentación se seguirá un cocktail de bienvenida y trabajo en red en la terraza junto al río.


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Desayuno de intercambio de ideas: Afganistán en el 2014 y más allá

British Expertise, 10 Grosvenor Gardens, London SW1W 0DH - beginning 20 December 2011

Desayuno de trabajo que reúne a representantes del medio empresarial, gubernamental, militar y de desarrollo para discutir los cambios en Afganistán que condujeron a la retirada militar de la Coalición en 2014.


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La Ley de Soborno del Reino Unido y impacto en su negocio - seminario vespertino y debate

British Expertise, 10 Grosvenor Gardens. London - beginning 8 January 2012

Seminario vespertino y debate sobre la Ley de Soborno 2010, que entrará en vigor el 1 de julio de 2011.


Las cuatro breves presentaciones serán seguidas de un debate sobre las implicaciones de la ley para las grandes y pequeñas empresas.


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Curso Avanzado sobre Delitos Financieros- Belice

Radisson Hotel, Belize City - beginning 12 January 2012

Programa de formación de tres días para funcionarios del Poder Judicial de Belice, Magistrados, Fiscales y la Unidad de Inteligencia Financiera de LA / FT y acción penal.


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Técnicas de Contabilidad Forense

Kuala Lumpur, Malaysia - beginning 12 March 2012

Módulo de introducción a la práctica de la contabilidad forense. Este programa de dos días se centra en los principios y técnicas relacionadas que se pueden aplicar a una variedad de diferentes disciplinas.
Los profesores de la Facultad GovRisk estarán disponibles para asesorar sobre cómo se puede obtener el máximo provecho de las nuevas habilidades adquiridas.


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Mejores Prácticas, Avances y Desafíos en el Sector Público de Adquisiciones

Lima y Cusco, Perú - beginning 15 August 2012

El curso está diseñado para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos de contratación del sector de contratación pública, mediante la formación de equipos de adquisiciones sobre las mejores prácticas internacionales de procesos de adquisiciones.


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Procesos de Adquisiciones Internacionales y Persecución al Fraude en las Adquisiciones

Lima y Cusco, Perú - beginning 15 August 2012

Mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos de contratación en el sector publico a través de: 1. Capacitación de los equipos de adquisiciones sobre las mejores prácticas internacionales de procesos de adquisiciones. 2. Capacitación de los actores clave en técnicas avanzadas para la detección, investigación y persecución de fraude en las adquisiciones.


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Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros Promoviendo el Crecimiento y el Cumplimiento de Normas Internacionales

Ciudad de Panamá - beginning 14 January 2013

El International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el UK Foreign and Commonwealth Office (Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido) se complacen en presentar el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros 2013, que se realizará en la ciudad de Panamá, del 14 al 18 de enero de 2013.  Inscribase ahora


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Cursos Contratados del Instituto para Valores e Inversiones (CISI)

London - beginning 11 February 2013

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 Estilo / Estructura - Detalles de Calificación - Fechas Disponibles  

 

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La Ley sobre el Soborno en el Reino Unido y Vuestra Organización: un curso de un día Resumen

British Expertise, 10 Grosvenor Gardens, London - beginning 25 February 2013

 

La Ley sobre la Corrupción entró en vigencia el 1 de julio de 2011, transformando el marco jurídico para la corrupción y el soborno en el Reino Unido y el extranjero.

La Ley introduce nuevos delitos, entre ellos el delito corporativo de "la falta de prevención del soborno" y hasta diez años de cárcel con multas ilimitadas.

 


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Peru - Combatiendo la Corrupción en Procesos de Contrataciones en Obras Públicas

Camara de Comercio, Lima, Peru - beginning 4 March 2013

Combatiendo la Corrupción en Procesos de Contrataciones en Obras Públicas

Perú - 4 al 6 de Marzo de 2013 Inscribase ahora


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Asistencia Técnica para Cuba Afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFISUD

Havana, Cuba - beginning 15 August 2013

Esta iniciativa representa un complemento a los esfuerzos que viene realizando Cuba para ser retirada de la lista ‘gris’ del GAFI de jurisdicciones no cooperativas en cuanto a delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.


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Foro Latinoamericano y del Caribe: Prevención y Lucha Contra la Corrupción y Colusión en las Contrataciones Publicas

Ciudad de Panamá - beginning 10 September 2013

Este innovador foro regional tiene por objetivo ayudar a los organismos gubernamentales de América Latina a promover la competencia y obtener la mejor relación calidad-precio. Con miras hacia este fin, se dará a conocer a los participantes las mejores prácticas internacionales para prevenir, detectar, investigar y denunciar la corrupción y la colusión en los procesos de adquisiciones y contrataciones públicas.


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Colombia - Contratación Pública de Infraestructura: Transparencia y Gobernanza

Bogotá, Colombia - beginning 5 February 2014

En febrero de 2014 está previsto un encuentro en Bogotá en el que se dialogará sobre cómo impedir prácticas ilícitas en proyectos de construcción de infraestructuras. Este encuentro contará con la participación de un equipo de expertos representantes de los sectores de infraestructura, anticorrupción y contratación pública de Perú, México, Panamá, Costa Rica y Chile.


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Implementación de Mejores Prácticas para Combatir el Cohecho en el Perú

Lima, Peru - beginning 30 June 2014

Se organizarán tres reuniones de trabajo entre congresistas, empresarios, periodistas y representantes de la OCDE, cada uno orientado específicamente a fortalecer la comprensión que cada público específico tiene acerca de los beneficios que traerá para el Perú y/o para su sector privado, la ratificación de la Convención Anti-Cohecho de la OCDE.


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Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Mexico DF, Mexico - beginning 1 July 2014

El objetivo de las capacitaciones es de facilitar la implementación por parte de la CNBV de nuevas herramientas acordes con las tendencias y mejores prácticas internacionales que les permitan desarrollar mecanismos afines a las necesidades y circunstancias que se requieren en dicha Vicepresidencia, a fin de reforzar las labores de supervisión que al día de hoy se aplican a las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la CNBV.


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México - Fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las actividades vulnerables

Ciudad de México, México - beginning 3 July 2014

Un equipo formado por especialistas de GovRisk desarrollará un plan de capacitación para altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de Mexico.


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Foro del Caribe y las Américas Sobre Regulación de los Juegos de Azar

Miami, FL - beginning 12 November 2014

El escenario de la industria de juegos de azar en el Caribe y las Américas varía desde jurisdicciones muy sofisticadas y establecidas, hasta algunos países donde las apuestas están prohibidas.
Este programa, por ende, ayuda a funcionarios regionales y operadores de casinos – en el Caribe y las Américas- a enfrentar la multitud de desafíos del sector.


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Estrategia y Creación de Capacidades para la Aplicación Efectiva de la nueva Legislación Anti-Soborno de Colombia

Bogotá, Colombia - beginning 1 April 2015

Este proyecto aprovechará la experiencia de Reino Unido y de la OCDE para asegurar que la nueva Ley Anti-Soborno de Colombia se aplica de forma eficaz, con mejores capacidades de detección, investigación, sanción y estrategias de prevención, metodologías y tecnologías, basadas en la Ley Anti-Soborno de Reino Unido, referencia de las mejores prácticas.


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Construcción de Estrategia y Creación de Capacidades para la Aplicación Efectiva del Nuevo Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción de México

Ciudad de México, México - beginning 1 April 2015

Expertos de GovRisk apoyarán a la Auditoria Superior de la Federación de México (ASF) a superar las lagunas de conocimiento y competencias que consideran necesarias para la incorporación de las mejores prácticas internacionales en su estrategia y operaciones con el fin de regular, supervisar y entrenar las nuevas unidades altamente especializadas en la lucha contra la corrupción de las entidades de control competentes en cada uno de los 32 estados de México.


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Simplificación, Transparencia y Eficiencia: Presentación de Buenas Prácticas en los procesos de adquisición de Obras Públicas en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá - beginning 1 April 2015

Expertos de GovRisk asesoran al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para simplificar y agilizar los procesos de contratación de obras públicas. Las actividades incluyen un programa de creación de capacitación “a medida” sobre cómo desarrollar y aplicar una base de datos de precios de referencia interna.


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Brasil – Mejora del entorno empresarial mediante la Transparencia

Sao Paulo, Brasil - beginning 1 June 2015

Este programa busca mejorar el entorno empresarial en São Paulo haciendo uso de la experiencia de Reino Unido para mejorar la aplicación de la nueva legislación Anti- Soborno de Brasil. Las actividades incluyen la visita de una delegación de alto nivel de SP a Londres para reunirse con actores interesados en la Ley contra el Soborno del Reino Unido y un programa de capacitación “a medida” de cuatro días en Sao Paulo.


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3er Foro Anual Del Caribe & América Sobre la Regulación de los Juegos de Azar: Fomentando la Cooperación Regional

Miami, Florida, USA - beginning 9 November 2015

El 3r Foro Anual Del Caribe & América Sobre la Regulación de los Juegos de Azar: Fomentando la Cooperacion Regional, se llevará a cabo entre el 9 y el 11 noviembre de 2015, en Miami. Este evento único, de ámbito regional, reúne a reguladores, operadores y proveedores de la industria del juego con el fin de discutir los cambios regulatorios en un sector dinámico y en constante evolución.

 


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4to Foro Anual del Caribe y las Américas Sobre la Regulación de Juegos de Azar: Excelencia en Operaciones Físicas y Virtuales

Miami, Florida - beginning 14 November 2016

4to Foro Anual del Caribe y las Américas Sobre la Regulación de Juegos de Azar se llevara cabo entre el 14- 16 noviembre del 2016, en Miami. Este evento único, de ámbito regional, reúne a regulardores, operadores y proveedores de la industria del juego con el fin de discutir los cambios regulatorios en un sector dinámico y en constante evolución.

 


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