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Estrategia y desarrollo de capacidades: Reducción de las oportunidades de corrupción en la contratación de obras públicas en Uruguay

Montevideo, Uruguay - beginning 15 June 2016

GovRisk ayudará a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) a mejorar la denuncia, detección, enjuiciamiento y prevención de fraude, corrupción y colusión en la contratación de obras públicas.


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Apoyo a Cuba en la aplicación de su estrategia Anti Lavado de Dinero y lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) para la supervisión, regulación y monitoreo de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) – fase IV

Havana, Cuba - beginning 15 July 2016

Este proyecto representa el cuarto año de trabajo de GovRisk colaborando con la Embajada Británica en la Habana y las autoridades cubanas competentes, para proporcionar ayuda estratégica financiera en el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Cuba, el cual evalúa el sistema cubano Anti Lavado de Dinero y de lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT).


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Reino Unido – Cooperación con Brasil: Estrategia y desarrollo de capacidades para la Fiscalía Federal de Brasil

Brasilia, Brasil - beginning 1 August 2016

Expertos de GovRisk trabajarán de la mano con la Embajada británica en Brasilia y la Procuraduría General de Brasil (Procuradoria Geral da República – PGR) para llevar a cabo una visita técnica, de cinco días al Reino Unido, de cinco fiscales de Brasil para un encuentro con los actores del poder judicial del Reino Unido y así aprender las mejores prácticas de ese país.


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Reino Unido – Cooperación con Brasil: Mejoras a la eficiencia y al desempeño del sistema judicial de Brasil

Brasilia, Brasil - beginning 1 August 2016

GovRisk colabora con la Embajada británica en Brasilia y el Consejo Nacional de Justicia (Conselho Nacional de Justica – CNJ) para mejorar la eficiencia y el desempeño en el poder judicial de Brasil.


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Apoyo a Cuba en el desarrollo de una estrategia nacional de adquisiciones públicas

Havana, Cuba - beginning 6 August 2016

GovRisk trabajará con el gobierno cubano para incorporar las mejores prácticas internacionales– relativas a la eficiencia, eficacia y transparencia – en su metodología de desarrollo de la estrategia nacional de adquisiciones públicas.


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Cumplimiento de las Nuevas Responsabilidades Institucionales del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción: Estrategia y desarrollo de capacidades para la Auditoría Superior de la Federación, la Administración Pública y la Procuraduría General de la República de México

Mexico City, Mexico - beginning 15 August 2016

GovRisk proporciona asistencia técnica estratégica a la ASF para apoyar: A) el diseño de una estrategia de comunicación que fortalezca el impacto de los informes de auditoría de la ASF al Congreso y B) el desarrollo de un nuevo marco de control de calidad de auditoría, que atienda el mandato, siempre en evolución, de la ASF.


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Estrategia y desarrollo de capacidades en Paraguay: Combate al lavado de dinero a través del transporte criminal transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador

Asunción, Paraguay - beginning 17 August 2016

Este proyecto fue desarrollado en colaboración directa con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay – la autoridad nacional contra el lavado de dinero.


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Estrategia y desarrollo de capacidades en Guatemala para la supervisión, monitoreo y regulación de Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) para cumplimiento con la estrategia de ALD/LFT

Guatemala City, Guatemala - beginning 8 September 2016

El proyecto tiene el objetivo principal el evitar que las ganancias de la delincuencia y los fondos terroristas entren en el sistema el financiero y en otros sectores, o el de asegurar que estos sean detectados y reportados a las autoridades competentes.


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5to Foro Anual del Caribe y las Américas sobre Regulación de Juegos de Azar: Promoviendo el Cumplimiento, Regulación y Cooperación Regional

Miami Beach, USA - beginning 6 November 2017

5to Foro Anual del Caribe y las Américas Sobre la Regulación de Juegos de Azar se llevará cabo entre el 6-8 noviembre del 2017, en Miami Beach. Este evento único, de ámbito regional, reúne a regulardores, operadores y proveedores de la industria del juego con el fin de discutir los cambios regulatorios en un sector dinámico y en constante evolución.


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