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Sede del Foro:

Guatemala City, Guatemala

Fechas:

beginning 08/09/2016

Dado que el gobierno de Guatemala consolida su marco ALD/LFT, es crucial que la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala, y otras autoridades competentes, fijen la estrategia del país no solamente en sectores tradicionales de lavado de dinero, como el bancario, sino, de manera más importante, que consideren también a las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD) ya que los lavadores de dinero incrementarán cada vez más sus actividades través de estos medios (tales como casinos de juego, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos, distribuidores de piedras preciosas, abogados, etc.).

El proyecto tiene el objetivo principal el evitar que las ganancias de la delincuencia y los fondos terroristas entren en el sistema el financiero y en otros sectores, o el de asegurar que estos sean detectados y reportados a las autoridades competentes. Busca asegurar que Guatemala pueda supervisar, monitorear y regular adecuadamente las APNFD para cumplir con los requisitos de la estrategia ALD/LFT en consonancia con su nivel de riesgo.

 
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