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Sede del Foro:

Havana, Cuba

Fechas:

beginning 15/07/2016

Este proyecto representa el cuarto año de trabajo de GovRisk colaborando con la Embajada Británica en la Habana y las autoridades cubanas competentes, para proporcionar ayuda estratégica financiera en el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Cuba, el cual evalúa el sistema cubano Anti Lavado de Dinero y de lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT). Aunque Cuba haya recibido uno de las más altas calificaciones a la fecha en la región, el informe final (aprobado en la sesión plenaria de GAFILAT en julio de 2015) identificó como una prioridad la necesidad de reforzar la implementación de medidas de prevención y supervisión para Actividades y Profesiones NoFinancieras Designadas (APNFD), las cuales sólo en fecha reciente fueron incluidas en el marco ALD/LFT.

El proyecto pretende, por lo tanto, contribuir a la estrategia del gobierno ayudando a: a) introducir las mejores prácticas internacionales para asegurar la implementación exitosa de la estrategia ALD/LFT de Cuba para supervisar, regular y monitorear las APNFD y b) reforzar esta estrategia garantizando que efectivamente identifique y atienda los nuevos riesgos derivados de los esfuerzos actuales de Cuba para modernizar su economía.

 
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