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Expositores destacados, Panamá 2013
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Ciudad de Panamá

Fechas:

beginning 14/01/2013

Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros

Promoviendo el Crecimiento y el Cumplimiento de Normas Internacionales

 

  • Formatos de sesiones múltiples
  • Aprendizaje con un enfoque práctico
  • Participan expertos internacionales líderes incluyendo funcionarios públicos de alto nivel
  • Se entregará certificado de participación

 

Ciudad de Panamá, 14 al 18 de enero de 2013

 

Hacer clic para bajar el e-Brochure 

 

Regístrese antes del 22 de noviembre para recibir tarifas especiales por registrarse temprano y ahórrese $250


El International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el UK Foreign and Commonwealth Office (Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido) se complacen en presentar el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros 2013, que se realizará en la ciudad de Panamá, del 14 al 18 de enero de 2013.


El programa de este año se centra en la necesidad de equilibrar una economía creciente y dinámica con un régimen estable y prudente que prevenga delitos financieros en nuestras instituciones y economías. El problema no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos meses con la introducción de las normas revisadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero de 2012. Los requisitos son más claros en cuanto a la transparencia, más severos contra la corrupción, exigen a las organizaciones incrementar la debida diligencia respecto a las personas expuestas políticamente (PEP) nacionales e incluir los delitos fiscales en sus controles antilavado de dinero (ALD)


En todos los ámbitos, el mercado exige cada vez más que los negocios acaten las normas y las expectativas internacionales. Un factor clave para las instituciones y gobiernos que aplican las recomendaciones revisadas del GAFI es comprender las nuevas obligaciones teniendo en cuenta enfoques flexibles que no sobrecarguen sus operaciones, pero que cumplan el objetivo de hacer frente a las amenazas.

Beneficios para las instituciones y gobiernos participantes:

1.    Mejores garantías para la integridad del sector público.

2.    Protección contra el abuso para determinadas instituciones del sector privado.

3.    Mayor transparencia del sistema financiero

4.    Facilidades para la detección, investigación y el procesamiento por corrupción y lavado de dinero, y la recuperación de activos robados.

5.    Incremento en la eficiencia, efectividad y transparencia de los marcos ALD.



Al concentrarse en la aplicación efectiva de las normas del GAFI, el foro permitirá a las instituciones financieras y a otros sectores emplear sus recursos de manera más eficiente, ya que se focalizarán en las áreas de mayor riesgo, mientras que en las áreas de bajo riesgo podrán aplicar medidas más flexibles y simples.
Los participantes también recibirán un conjunto de herramientas que les permitirá replicar el programa de manera independiente en sus respectivas instituciones.

¿Quiénes participan?

o    Encargados de la supervisión y regulación
o    Funcionarios responsables de hacer cumplir las leyes, magistrados y fiscales
o    Funcionarios de la banca y compañías de seguros y de valores que supervisan lo relacionado con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
o    Agentes inmobiliarios, subastadores, abogados, notarios, contadores, comerciantes de obras de arte, joyas y objetos de alto valor (por ejemplo, vehículos motorizados)
o    Funcionarios de centros de inversión y registradores de negocios y de tierras
o    Oficiales de aduanas.


El programa contará con traducción simultánea en inglés y español.


Para obtener información adicional, sírvase contactar a dominic.lemoignan@govrisk.org  y mark.willcock@govrisk.org

 
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