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Quiénes Somos

 

Desde 2010, el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) lleva a cabo proyectos de consultoría y de capacitación de alta calidad en instituciones públicas y privadas de más de 30 países. 

Ofrecemos una amplia variedad de proyectos que cubren temas específicos de los delitos financieros, la corrupción, la gestión del riesgo y la gobernabilidad. Las consultorías y los cursos de capacitación se diseñan para que los participantes reciban orientaciones prácticas y contextualizadas sobre cómo incorporar las mejores prácticas internacionales en su quehacer profesional. Los proyectos incluyen un kit de herramientas de capacitación que permite a los asistentes replicar posteriormente el curso en sus propias instituciones. Una vez concluidos los proyectos, GovRisk brinda adicionalmente, a través de su secretaría con sede en el Reino Unido, servicios de apoyo a las entidades públicas que desean monitorear y evaluar el impacto del proyecto.

Los proyectos son liderados por uno o más de los prestigiosos miembros que conforman el equipo de consultores de GovRisk. Cada uno de estos reconocidos expertos internacionales tiene un mínimo de 15 años de experiencia en los campos de derecho y aplicación de la ley, contrataciones y compras públicas, auditoria forense, investigación de fraudes, delitos financieros, entre otros. Nuestros consultores han desempeñado cargos de alto nivel y asesorías en instituciones de renombre como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, el Departamento de Estado y la Serious Fraud Office del Reino Unido.
 

Socios de Proyectos

Con el fin de maximizar la efectividad de sus diversos proyectos, GovRisk cuenta con la colaboración de empresas privadas, entidades gubernamentales e instituciones internacionales. A continuación se presenta una selección de socios con los que ha trabajado en proyectos recientes:

Antigua and Barbuda (Financial Services) Compliance Association (ABCA)
American Bar Association
Caribbean Association of Indigenous Banks
Central Bank of the Philippines
Commercial Bank of Qatar
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Financial Intelligence Unit of Belize
Malaysian Anti-Corruption Academy
Malaysian Institute of Accountants
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Panama’s Financial Intelligence Unit
Peru’s High Level Anti-Corruption Commission

Peru’s Supervising Body for State Contracting
Qatar Financial Centre Regulatory Authority
Qatar Financial Markets Authority
Transparency Secretariat: Colombia’s Office of the President
Trinidad and Tobago’s Integrity Commission

Trinidad and Tobago’s Ministry of National Security
Trinidad and Tobago’s National Police
UK’s Foreign and Commonwealth Office
United Nations Office on Drugs and Crime
UNODC- REFCO
World Bank - StAR Initiative

 

Otros Socios

ContractStore es un proveedor en línea de documentos legales, desde contratos de trabajo hasta políticas de empresa, ayudando a las PYMEs a adaptarse a los siempre cambiantes entornos legales y regulatorios mientras se minimiza costos. GovRisk y ContractStore se unieron para ofrecer un Código de Conducta para la Ley sobre Corrupción, que permite a las empresas implementar una política completa y rigurosa de lucha contra la corrupción, en línea con la Ley sobre el soborno en el Reino Unido del 2010.

Hitec proporciona datos y soluciones de gestión de políticas para los sectores financieros y de otra índole. Clientes que utilizan el software PolicyHub de Hitec pueden acceder a la pericia de GovRisk para proporcionar un sistema completo que es totalmente compatible con diversos requisitos, tales como los de la Ley sobre el Soborno del 2010.

 

 

 
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